• 16 окт Cеминар «Банковский контроль в целях выявления и пресечения противозаконных операций клиентов»

    26 октября 2018 года на площадке Единого центра предпринимательства ГК "ЭКСПЕРТА" проведет бесплатный семинар «Банковский контроль в целях выявления и пресечения противозаконных операций клиентов»

    "На семинаре я подробно расскажу о том, как банки выявляют сомнительные операции и клиентов, которые уклоняются от уплаты налогов и сборов, в том числе НДС. Далее разберем, что грозит таким клиентам, как избежать блокировки расчетного счета, расторжения договора с банком и иных неблагоприятных последствий для организаций и ИП.

    Также поговорим о контроле банков за снятием наличных денежных средств".

    Лектор - Лебедева Ирина,
    Исполнителньый директор ГК "ЭКСПЕРТА"

    В ходе семинара участники узнают:

    • Признаки, по которым банк может определить, что компания не платит / не доплачивает налоги;
    • Признаки клиентов, осуществляющих транзитные операции;
    • Признаки, по которым банки оценивают прозрачность деятельности клиента с точки зрения уплаты НДС;
    • Выявление банками клиентов, счета которых используются для совершения сомнительных операций;
    • Случаи расторжения договора банковского счета с клиентом, случаи отказа от проведения банками операций;
    • Порядок подачи и рассмотрения Банком России обращений клиентов банков по вопросам отказа от проведения банками операций/расторжения договора банкового счета;
    • Осуществление контроля банком за снятием наличных денежных средств с корпоративных карт клиентами – юридическими лицами и ИП.

    Участие бесплатное.
    Обязательна предварительная регистрация участников!

    По всем вопросам обращайтесь: (812) 401-40-30, доб. 416 или pr@xperta.ru

    Дата проведения: 26.10.18 в 15.00
    Место проведения: Полюстровский пр., д. 61, Единый центр предпринимательства